Daha önce bankadan yaklaşık 3 trilyon 700 milyar dinarın (2 milyar 500 milyon dolar) çalındığı ve Nur Zuheyr isimli kişinin dava dosyasının tek sanığı olduğu belirtilmişti. Ancak daha sonraki soruşturmalarda suçlanan kişi sayısı ve para miktarının arttığı ortaya çıktı.