Haber Merkezi – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması başlattı. Şirketin suç gelirlerini elektronik para altyapısı üzerinden aktardığı iddia edilirken, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir elektronik ödeme sistemine daha kara para ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye düzenlenen operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama soruşturması başlattı.
Şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden sistematik şekilde transfer ettiği iddia edildi.
Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizlerine göre, suç gelirleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.
31 kişiye gözaltı kararı
Para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddiası da var.
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
