Haber Merkezi - ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın milyarlarca dolar kara para aklamak ve Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) ile silahlı grupları finanse etmek amacıyla kullandığı tespit edilen bir dizi kripto para platformu ve paravan şirkete yaptırım kararı aldı.
Washington yönetimine göre İran, üzerindeki ağır ekonomik yaptırımları aşabilmek için küresel çapta lisansı bulunmayan veya denetimi zayıf olan dijital para platformlarına yöneliyor. Kara para aklama süreçlerinin, geniş bir paravan şirket ağının yanı sıra internet üzerinden faaliyet gösteren casino ve kumar siteleri aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “İran rejiminin dijital para birimlerine ve gölge bankacılık sistemine bel bağlaması, 'Ekonomik Öfke' (Economic Fury) kampanyasının etkili olduğunun bir kanıtıdır. Hazine Bakanlığı, rejimi ayakta tutan bu yasadışı finansal ağları çökertecektir” ifadelerini kullandı.
Eş zamanlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da Devrim Muhafızları'nın finans ağlarının çökertilmesine katkı sağlayacak somut bilgi paylaşımında bulunanlara 15 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
Kara para ağının kilit ismi: Siyavaş Keyvanpur
Yaptırım listesinin merkezinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan, aynı zamanda Dominika ve Afganistan vatandaşı olan İranlı Siyavaş Keyvanpur yer alıyor. Keyvanpur'un yasadışı kripto işlemleri için çok uluslu dev bir ağ kurduğu belirtiliyor.
Gürcistan'da kayıtlı "SHPS Shelbit" şirketi üzerinden "Shelbit Exchange" adlı kripto platformunu yöneten Keyvanpur'un, Devrim Muhafızları ile milyonlarca dolarlık karşılıklı transferler gerçekleştirdiği saptandı. Ayrıca, daha önce yaptırım listesine alınan "Nobitex" adlı platforma da 2 milyon doların üzerinde kaynak aktardığı belirlendi.
Keyvanpur'a ait olup yaptırım uygulanan diğer şirketler ise şunlar:
- Shelbit General Trading (BAE)
- Shelbit Technologies (Polonya)
- Crypto Home ve NFT Home (BAE)
Farsça kumar siteleri üzerinden aklanan milyonlar
Hazine Bakanlığı'nın raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kumar siteleri oldu. Shelbit platformunun, yurt dışında "lüks (şahane) bir hayat yaşayan" ve sosyal medyada tanınan iki İranlı tarafından yönetilen büyük bir Farsça çevrimiçi kumar sitesinin finansal işlemlerini yürüttüğü ortaya çıktı.
Söz konusu iki kişinin 2023 yılında İran'da kumar suçundan hüküm giymesine rağmen, yönettikleri sitelerin hala İran'ın yerel bankacılık ve ödeme sistemlerini aktif olarak kullanabilmesi ve on milyonlarca dolar aklaması dikkat çekti.
Aban Tether platformu da listede
ABD'nin yaptırım listesine giren bir diğer kuruluş ise İran merkezli kripto borsası "Aban Tether" oldu. Platformun, daha önce yaptırım uygulanan Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex gibi borsalar adına milyonlarca dolarlık işlem yaptığı saptandı.
Alınan bu yeni yaptırım kararları kapsamında, söz konusu kişi ve şirketlerin ABD yetki alanındaki tüm mal varlıkları donduruldu. ABD vatandaşlarının, kurumlarının veya bankalarının bu yapılarla herhangi bir ticari veya finansal ilişki kurması yasaklanırken, yasağı ihlal edenlerin ağır federal cezalara çarptırılacağı uyarılarında bulunuldu.
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
