Haber Merkezi - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturma; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları üzerinden sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturma, yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturulduğu iddiaları çerçevesinde yürütülüyor.
Ne olmuştu?
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilgili olmadığını vurgulamıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında, örgüt olarak nitelendirilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edilmişti.
Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil de bulunuyordu. İnşaattan gıdaya, kuyumculuktan denizcilik ve eğitime kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin mali ve ticari ilişkileri incelemeye alınmıştı.
Soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yurt dışına yüksek miktarlarda para transferi yapılması da yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği belirtilmişti.
İlk dalga operasyon: Alihan Kuriş tutuklanmıştı
Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik ilk operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edilmişti.
Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 38 şüpheliden 32’sinin tutuklanmasına karar vermişti.
İkinci dalga operasyon: 12 şüpheli gözaltına alınmıştı
Soruşturmanın ikinci dalga operasyonları İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilmiş, 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında, örgütün üst yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. de bulunuyordu.
Bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasındaydı.
Üçüncü dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ilk iki dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon düzenlenmişti.
Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenilmişti.
Dördüncü dalga operasyon: 23 şirkete kayyum atanmıştı
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda ise 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 23 şirkete kayyum atanmıştı.
Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına girmişti.
