Haber Merkezi - Ankara merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kuriş dahil 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın odağında şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek miktarlı para hareketleri bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli operasyonun 17 ilde 123 adreste gerçekleştirildiği, bu adreslerden 80'inin 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar Kuriş dahil 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, bazı adreslerde ise yüksek miktarda döviz ele geçirildiği aktarıldı.
Soruşturmanın odağında mali suç iddiaları var
Soruşturmanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu belirtiliyor.
Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari işlemlerde usulsüzlük yapma iddiaları araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasındaki ilişkilerin de incelemeye alındığı kaydediliyor.
MASAK'ın para hareketlerine ilişkin incelemesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de soruşturma dosyasına dahil edildi.
Dosyadaki iddialara göre, soruşturmayla bağlantılı bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı olup olmadığı ise mali ve adli incelemelerin ardından netleşecek.
Yurt dışı transferleri ve İsrail iddiası
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı bildirildi.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.
Şirket hesaplarındaki yüksek tutarlı işlemler inceleniyor
Mali incelemelerde, şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların bazı şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı öne sürülüyor.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla aktarılan yüksek miktarlı tutarların daha sonra farklı şirketlere gönderildiği, ödeme kuruluşlarından gelen paraların da çeşitli şirketlere yüksek miktarlı transferler şeklinde aktarıldığı belirtiliyor.
İncelemede ayrıca bazı şirketlerin yüksek tutarlı mal ve hizmet alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği, bazı işlemlerin ise sahte faturalandırma açısından şüpheli bulunduğu kaydediliyor.
Şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı değerlendirilen şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı da iddialar arasında.
Bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı, söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki tespitlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarılıyor.
Alihan Kuriş kimdir?
37 yaşındaki Alihan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve eski cemaat lideri Ahmet Arif Denizolgun'un yeğeni olarak biliniyor.
Yüksek mimar olan Kuriş'in, cemaatin kurs ve okullarının mimari çalışmalarında görev aldığı belirtiliyor.
Ahmet Arif Denizolgun'un 8 Eylül'de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cemaat içinde yapılan toplantı sonucunda Kuriş'in yeni lider olarak seçildiği aktarılmıştı.
Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından yaptığı açıklamada cemaatin faaliyetlerinin devam edeceğini belirtmişti.
Cemaat: “Liderlik tartışması ve bölünme yok”
Denizolgun'un ölümünün ardından yapılan açıklamada ise Kuriş'in cemaatin yeni yöneticisi olduğu duyurulmuştu.
Açıklamada, cemaatin önde gelen isimlerinin Kuriş'e tabi olduğu belirtilerek, cemaat içinde liderlik tartışması veya bölünme bulunmadığı savunulmuştu.
Cemaat açıklamasında ayrıca, kendileri hakkında basın ve sosyal medyada yayılan bazı iddialara itibar edilmemesi ve bilgilerin cemaat merkezinden doğrulanması çağrısı yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamaların hukuki niteliği, yürütülecek adli ve mali incelemelerin ardından netleşecek.
