Haber Merkezi - Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenler arasında Çiğdem Acil ile Ceyda Köse'nin de bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmada ikinci dalga
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
14 kişi tutuklanmıştı
Soruşturma, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülüyor.
Dosya kapsamında daha önce aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay'ın tutuklanmasına hükmetmişti.
Soruşturma nasıl başladı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip kayıtları incelendi.
Soruşturma dosyasında, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği, aralarında yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına para aktarıldığı ve kısa sürede zincirleme tapu devirlerinin gerçekleştirildiği iddia edildi.
İlk operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı
12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edilmişti.
