Haber Merkezi – “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
“Zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi”
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
Avukat Ece Güner: Borç verdin, geri almak içim çok uğraştım
Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Para akışında geçen avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi. Ancak Ece Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem döneminde bağış yaptığını ayrıca Haluk Levent’e yüklü miktarda borç verdiğini ve borcunu geri almaya çalışırken çok zorlandığını açıkladı.
Fatih Altaylı gündeme getirdi
Ahbap Derneği, son günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelmişti.
Altaylı, köşe yazısında Ahbap'ın deprem döneminde yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladığını hatırlatmış, derneğin bu bağışlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını ve ayrıntılı mali hesap dökümlerini aradan geçen üç yıla rağmen kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etmişti. Haluk Levent'in deprem döneminde "harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz" yönünde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Altaylı, söz konusu bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini söylemişti.
