Haber Merkezi - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, 32 şirkete ve çok sayıda taşınır ile taşınmaza el konuldu.
Yasa dışı bahis ağına 9 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, aralarında yoğun para transferi tespit edilen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.
İşlem hacmi 30 milyar liraya ulaştı
Mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
Yetkililer, söz konusu para hareketlerinin kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını değerlendirdi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı.
37 şüpheli gözaltında
İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. Bu çerçevede 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
